La Paz, 31 de mayo de 2023 (ABI).- Más de 50 empresarios cruceños usaron al Banco Fassil para acceder a créditos vinculados y “construir de un imperio” en desmedro de los ahorristas, aseguró este miércoles el senador (MAS) Rubén Gutiérrez.
Afirmó que estos más de 50 empresarios accedieron a créditos vinculados por Bs 4.000 millones y los desviaron a Santa Cruz Financial Group, principal socia de la intervenida entidad financiera.
Reveló que cada mes, Banco Fassil destinaba $us 360.000 para el pago de dietas a siete directores y un síndico.
“Cada uno de los directores recibía $us 45.000 por ocho reuniones al mes”, declaró en entrevista con Fides.
El 26 de abril, la ASFI intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Los bancos Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario (BancoSol) se adjudicaron la cartera de ahorros y créditos de la entidad intervenida.
Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a “créditos vinculados”, por Bs 4.000.000.000, del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, reveló el jueves la red televisiva DTV.
La Fiscalía convocó a algunos empresarios de Santa Cruz a declarar, en el marco de la investigación sobre delitos financieros.
Gutiérrez informó que la Fiscalía investiga un primer caso por delitos financieros, donde se investiga los créditos irregulares concedidos por la entidad financiera y posteriormente un segundo proceso por legitimación de ganancias ilícitas, vinculado a las transferencias irregulares a empresas vinculadas al exBanco Fassil.
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