La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó este miércoles el “Instructivo para Notarias y Notarios de Fe Pública en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, realizado en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU).
“El instructivo tiene la finalidad de establecer lineamientos específicos para los abogados que ejercen el servicio notarial en el territorio nacional, así como los servidores públicos de las oficinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores que ejercen dicho servicio”, señala un boletín de prensa.
La UIF realizó el proceso de construcción y socialización del instructivo en los nueve departamentos, logrando superar las observaciones surgidas al documento de la gestión 2019.
“El documento presentado establece algunas obligaciones para los notarios de Fe Pública, entre las que destaca el registro ante la UIF como Sujeto Obligado, el contar con un Funcionario Responsable, para lo cual pueden optar por constituirse ellos mismos en este, designar o contratar a uno para tal efecto o unirse entre dos o más notarios para contratar a uno que les preste el servicio”, indica el documento.
Asimismo, deben realizar Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a través de la aplicación de medidas de Debida Diligencia a sus clientes, beneficiarios finales y a su personal dependiente, debiendo también identificar si estas son Personas Expuestas Políticamente (PEP) y verificar si se encuentran enlistados en las Listas de Internaciones.
“Los notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia en ejercicio del servicio notarial, a partir de la aplicación de las obligaciones del instructivo se constituyen en una pieza fundamental en la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de Destrucción Masiva para la UIF”, remarca.
El año 2011, en el Estado Plurinacional de Bolivia se promulgó la Ley N° 170, que dispone, entre otros, considerar como sujeto obligado a los Notarios de Fe Pública con referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes inmuebles y bienes muebles sujetos a registro, así como a la constitución, modificación y/o disolución de sociedades, quienes deberán cumplir con las instrucciones y recomendaciones emanadas por la UIF como entidad encargada de normar el régimen de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.